Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de Trafertir, Sociedad Anónima, en su primera convocatoria para el día 25 de junio de 2013 a las dieciséis horas, y en su caso en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2013 a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de Trafertir, Sociedad Anónima: Avenida de la Industria, 12, Polígono Industrial Coslada, Coslada (Madrid) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio del año 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado).

Segundo.- Propuesta de Cambio del órgano de gobierno actual (regresar de nuevo a consejo de administración).

Tercero.- Situación de Trafertir Cargo, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Propuesta de Distribución de un 30 por ciento de las reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre la documentación informativa que afecta al orden del día, según lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Coslada, 13 de mayo de 2013.- El administrador único.