Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Ledesma, 12-1.º, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las 10.00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 28 de junio a la misma hora, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de mayo de 2013.- Fernando Múgica Marquiegui, Secretario del Consejo de Administración.