Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Venegas, 41-4.º A de Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2013, a las once horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de gestión, es decir, las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de gestión, es decir, las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de Aplicación del Resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 31 diciembre de 2012.

Quinto.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canarfria, 20 de mayo de 2013.- Presidente.