Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Lepe (Huelva), en el domicilio social, en Polígono La Gravera, 3.ª fase, el día 13 de marzo de 2013 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011, y propuesta de aplicación de resultados, todo ello a efectos de subsanar los defectos formales de la aprobación de las cuentas realizada en la Junta General celebrada el pasado día 26 de Junio de 2012.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, si procede.

A estos efectos se hace saber a los Sres. Accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito. Asimismo, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos si así lo solicitan al órgano de administración.

Lepe, 31 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Tirado Gómez, en representación de Costa de Huelva, S. Coop. And.