Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 20 de marzo de 2013, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de marzo de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Revocación del nombramiento de auditores.

Tercero.- Disolución de la Sociedad. Cese de Administrador y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Valladolid, 4 de febrero de 2013.- El Administrador único.