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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 29/05/2013, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2012.

Segundo.- Delegación de facultades para llevar a públicos los acuerdos que se hayan adoptado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación si procede de los acuerdos adoptados el 17/05/2009.

Segundo.- Modificación estatutaria relativa a forma de convocatoria de la Junta.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Navalmoral de la Mata, 14 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado.