Contenu non disponible en français
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 12:30 horas, o en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación, en su caso, del sistema de retribución de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Retribución del órgano de administración.
Tercero.- Modificación, en su caso del quórum de constitución reforzado de Junta General en casos especiales y consiguiente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 25 de los Estatutos sociales en relación a las materias no susceptibles de delegación por el Consejo.
Quinto.- Reducción, en su caso, de capital social mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.
Sexto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según el punto primero, tercero, cuarto y quinto del órden el día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Bronchales, 20 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Elisabet Prujà Agustí.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid