Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 27 de junio de 2013, a las 13 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Marjals, s/n, de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 28 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico de 2012. A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, con efectos 1 de enero de 2013, del Balance de Actualización, conforme a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Puçol-Valencia, 28 de marzo de 2013.- D. Rogelio Marti Vicent. Presidente.