Por decisión de la Administradora única de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 10 de julio de 2013, a las 17:00 horas, en Úbeda, calle Obispo Toral, 2, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Cumplimiento del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Derecho de Información: Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición en el domicilio social (calle Obispo Toral, 2 de Úbeda) y podrán solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales.
Úbeda, 17 de abril de 2013.- Administradora única.
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