Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Crta. La Pinilla, km 0,8, en Mazarrón (Murcia), el día 27 de junio de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, al siguiente día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación a la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la Propuesta de distribución de resultados del mismo.

Tercero.- Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la convocatoria mediante anuncio publicado en la página web corporativa y, en consecuencia, de la modificación del articulo 10 de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocatoria, y acuerdos complementarios.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación.

Mazarrón, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Zamora Ureña.