Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad y del grupo consolidado.

Cuarto.- Actualización de balances Ley 16/2012. Aprobación, en su caso, del balance actualizado.

Quinto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, para posibilitar la convocatoria de Junta de Accionistas mediante publicación en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta o, en su lugar, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, referidos a la Sociedad y a su grupo consolidado. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse ésta.

Santander, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Quintana Rodrigo.