Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio sito en calle Casanova, 260, 2º2ª, de Barcelona, el próximo día 27 de junio a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, para el siguiente día 28 de junio a las 12:00 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012, así como de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la situación y, en su caso, modificación, de las relaciones existentes con Edificios Ramblas 17, S.L. relacionadas con los contratos de cesión de derecho de paso y arrendamiento de fecha 19 de enero y 17 de febrero de 2009.

Segundo.- Cancelación, total o parcial de la cuenta de pérdidas de la Sociedad mediante su atribución directa a la cuenta de socios.

Tercero.- Renovación y, en su caso, reelección del cargo de administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallarán en el domicilio social a disposición de todos los socios, las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de gestión, sometidos a aprobación, quienes lo podrán obtener de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 16 de mayo de 2013.- Andreu Escolà Salvadó, Administrador Único.