Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las trece horas, y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 10 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.