Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su sesión del 15 de marzo de 2013 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Montgat (Barcelona), avenida Jurdana, 72, el día 22 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 23 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa (sede electrónica). Modificación de los Estatutos Sociales respecto de la forma de convocar las Juntas Generales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, el informe del Consejo de Administración sobre la creación de la web corporativa y modificación de estatutos propuesta así como los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Montgat, 15 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Lorenzo Rodríguez Palomino.