Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, Avenida de Parayas, 130, Maliaño de Camargo (Cantabria), el día 21 de junio de 2013 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente 22 de junio de 2013 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2012.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento ó desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 30 de mayo se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, los documentos e informes económicos objeto de aprobación (Memoria, Balance e Informe de Gestión).

Maliaño, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, David Gómez Rubio.