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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Burgos, carretera Logroño, kilómetro 105, el día 27 de junio a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, informe de gestión, memoria abreviada y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Eugenio Alonso-Miñón Gómez-Escolar.