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Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraodinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2013, a las 19.30 horas en primera convocatoria y, en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora y lugar, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración: cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Cración y activación, en su caso, del dominio www.intesatenerife.com, como página web corporativa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Los accionistas de la entidad tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de aquellos otros documentos relativos a las cuentas anuales y demás propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente pedir la entrega o envío gratuito de esos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2013.- Carlos Rodríguez Ámez, Secretario del Consejo de Administración.