Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 30 de junio de 2013, a las diez horas a.m., en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de la sociedad.

Tercero.- Creación de página web de la sociedad y modificación, a estos efectos, del artículo 6 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ampliación de capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre dicha modificación y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de Cuentas.

Oviedo, 3 de mayo de 2013.- José Luis Diego Llaca, Administrador Solidario.