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Convocatoria de Junta General de Accionistas Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Vilafranca del Penedés (Barcelona), Av. Tarragona, 96, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen de la situación patrimonial de la Sociedad, debate y aprobación de medidas factibles para la reducción o cancelación del pasivo exigible, en su caso, mediante la realización de activos societarios.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales a los efectos de permitir la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad con la mera comunicación individual y escrita a todos los accionistas, en lugar del actual sistema de publicación de anuncios más envío por burofax.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la propia sesión.

Se deja constancia expresa del derecho de los accionistas de la Sociedad a (i) solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y (ii) examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe formulado por los administradores.

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- Joan Huguet Miró, Administrador solidario.