Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2013 a las doce horas treinta minutos, en única convocatoria y en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Retribución de los Consejeros, con modificación de los Estatutos, si fuese necesario.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, la documentación relativa a todos los puntos del orden del día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Repilado, 10 de mayo de 2013.- El Consejero-Delegado, Antonio Carrasco Cabrera.