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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de mayo de 2013, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de junio de 2013 a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2013 a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social Fernández Hontoria, 20, El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Apoderado actual y de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Apoderado.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretario.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El Astillero, 14 de mayo de 2013.- El Secretario, Ángel Luis Agudo Solana.