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El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 7 de mayo de 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad C/ Zamora, 44-46, 3º dcha., de Salamanca, a las dieciocho horas del día veintiocho de junio de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Marcos.