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El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 6 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas, calle 4, de Ourense, para el próximo día 18 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Cese y nombramiento del consejo de administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 14 de mayo de 2013.- Consejero delegado.