Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Ferrol (A Coruña), Polígono Industrial de La Gándara, calle Nicasio Pérez, número 30, el día 25 de junio de 2013, a las 15,15 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación económico-financiera de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sobre el derecho que les asiste a examinar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados que el órgano de administración somete a la aprobación de la Junta de Socios, así como el informe de auditoria, a cuyos efectos se encuentra a su disposición, en el domicilio social, un ejemplar de cada uno de los documentos anteriormente reseñados.

Ferrol, 8 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don José Ramiro Fuentes Prego.