Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Teruel, Polígono Los Llanos, s/n, el día 20 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de la gestión social; Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012; Propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Nombramiento de Consejero.
Tercero.- Nombramiento de Auditor.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor.
Teruel, 13 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Lou Mayoral.
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