Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 4 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, avenida de Camelias, n.º 104, bajo, Vigo, para el próximo día 18 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación del artículo 7. Transmisión de acciones, de los Estatutos sociales, debido a un error de transcripción en la escritura y nueva redacción del mismo.

Sexto.- Modificación del articulo 13. Órgano de administración, de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Séptimo.- Cese y nombramiento Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Vigo, 14 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado.