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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en Vitoria, calle Zurrupitieta, 15, a las doce horas del día 28 de junio de 2013 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012 de la sociedad y de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo consolidado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 8 de mayo de 2013.- El presidente, Juan Jorge Emparanza Knörr.