Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, Etiquetas y Derivados Textiles, S.A.L., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede de la Asociación de Empresarios, sita en la Plaza de La Piedad, sin número, de La Carolina, para el día 22 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la cuenta de resultados.
Tercero.- Delegación de facultades para los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese, nombramiento, renovación o reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades para los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega (envío gratuito) de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Se acuerda que, según el artículo 15 bis de los Estatutos, para poder asistir a la Junta General es imprescindible poseer un mínimo de 60 acciones.
La Carolina, 7 de mayo de 2013.- Carmen Pérez Mirón, Presidenta del Consejo de Administración.
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