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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 22 de junio de 2013, a las 12:00 horas, para tratar los puntos del orden del día siguientes

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de los Resultados Sociales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para que procedan a realizar la auditoría de cuentas del ejercicio en curso, de 1 de enero a 31 diciembre de 2013.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes y el artículo 18 de los Estatutos Sociales, los señores accionistas a partir de la presente convocatoria tienen el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- Fdo.: Don José Luis Bermúdez de Castro Acaso, Administrador Único.