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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta compañía en el domicilio social, en Bélmez, para el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día e igual hora, en segunda, en su caso, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Delegación para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales que serán objeto de aprobación por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, por vencimiento del plazo para el que fueron elegidos.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bélmez, 17 de abril de 2013.- Ramón Hernández León, Presidente del Consejo de Administración.