Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las dieciséis horas treinta minutos, del próximo día 18 de junio de 2013, en primera convocatoria o, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2012, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Atxondo, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ricardo Gárate Crucelegui.