Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la sala "Hispano 7 Suiza" de la calle Sicilia, 255, el próximo día 22 de junio 2013, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aplicación del resultado.
Tercero.- Aceptación cese y nombramiento vacante en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación cuantía remuneración al Consejo de Administración.
Quinto.- Estudio y en su caso aprobación de la nueva Dirección de la empresa.
Sexto.- Redacción, Lectura y Aprobación en su caso de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.
Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos de La Junta.
Se hace constar el derecho que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación.
Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
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