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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio a las 18 horas en la calle Eduardo Dato, número 2, 6.ª planta, letra C, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2012 formulados por los administradores, aplicación de resultados y Depósito de Cuentas.

Segundo.- Ratificación de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de actualización del balance de acuerdo lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, del artículo 9 de los estatutos sociales.

Quinto.- Renovación de cargos de administradores.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo.