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Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en c/ Tuset, n.º 32, 9.ª planta de Barcelona, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 26 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Nombramiento de Administrador/es.

Cuarto.- Disolución de la Compañía y, en su caso, nombramiento de Liquidador/es.

Quinto.- Autorización al Administrador/es en cuanto fuere procedente para que pueda/n documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General de Accionistas.

Los Señores Accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas Anuales del ejercicio 2012 que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro Accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 6 de mayo de 2013.- El Administrador, don José Puigvert Ibars.