Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Virgen de Nuria, n.º 23, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2013, y en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2013, a las 10 horas bajo en siguiente

Orden del día

Primero.- Identificación de los socios asistentes y cotejo de la delegación de facultades de los socios no asistentes.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2011, en la que se aprobaron las Cuentas Anuales del 2010 y la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura del acta correspondiente a la Junta anterior de fecha 14 de septiembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012.

Quinto.- Propuesta y aprobación del resultado del ejercicio 2012, y aprobación, en su caso, de la forma de pago del dividendo.

Sexto.- Ruego y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de esta Junta de Accionistas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.