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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Masía Club de Golf de Santa Cristina D'Aro, en primera convocatoria, el próximo 26 de junio de 2013 a las doce horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el lugar y hora indicados, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuedo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina d'Aro, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Recasens.