Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Hipólito Moreno Gorraiz, en su calidad de administrador único de la entidad mercantil "Decovidrio, S.A.L.", ha acordado convocar a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Pamplona, Polígono Industrial los Agustinos, Calle A, a las 18,00 horas, el próximo día 24 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador Único en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Derecho de Información: De conformidad con la legislación aplicable, se hace constar que a partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012. De igual forma, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación contemplada en el punto Tercero de esta Orden y el Informe de los administradores, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 6 de mayo de 2013.- Administrador.