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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2013 a las trece horas en primera convocatoria y para el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en el edificio de Cofares, Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, número 6 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2012 y propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos González Bosch.