Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Sabadell, calle Rocafort, 64-68, y en segunda convocatoria, el día siguiente 19 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución a los Administradores.

De conformidad con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Sabadell, 29 de abril de 2013.- Los Administradores mancomunados, Jorge Codinach Roque y Dicoar, S.L., representada por doña Silvia Sinard Alabau.