Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 10 de junio de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 11 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, propuestos por el Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme al artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Administrador único, Roque Rubio Salas.