Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación General Agraria Mallorquina, S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma, calle Manacor, n.º 249, el día 26 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese o renovación de Consejeros, o nombramientos de otros para cubrir las vacantes producidas, o modificación del número de componentes.
Segundo.- Revocación nombramiento Auditores, y nombramiento de otros nuevos.
Tercero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias, así como del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012; y asimismo resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.
Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación de acta o designación de Interventores al efecto.
A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, la Memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Palma, 4 de abril de 2013.- Doña María del Carmen Sastre Cabrer, Presidente.
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