El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 4 de marzo de 2013, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas del próximo día 25 de junio de 2013, en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Dotación de la Reserva Legal y de las Reservas Voluntarias con cargo a la Prima de Emisión de Acciones.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.
Madrid, 15 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Don Matías Gutiérrez Plaza.
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