Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Getafe, (Madrid), calle Genil, número 13, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2013, a las once horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance, estado de cambios en el patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Administrador Único, Carlos Ramírez Alonso.