Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2013, a las quince horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Unión Azufrera, sin número, local 2, Tcao, La Laguna, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, a las quince treinta horas, en segunda, en el mismo lugar el día 28 de junio de 2013.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Delegación para ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta General, o en su caso, nombramiento de los socios Interventores para dicho fin.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2013.- Don José Luis Villar Bosch, Consejero Delegado.