Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, calle Palos de la Frontera, 4 de Madrid, el día 10 de junio de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, y en segunda, el día 11 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a las 20 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración de Inmobiliaria de Administradores Alfa, S.A. para la adquisición de acciones propias y la creación de una autocartera, con los límites impuestos por Ley y al precio que se apruebe en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración de I. A. Alfa S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Desde esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.