Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el día 27 de marzo de 2013 acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en Santiago de Compostela, calle San Lázaro, s/n., en primera convocatoria a las doce horas del día 20 de junio y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Designación de auditores de cuentas, si procede.

Cuarto.- Designación de Administradores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.