Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 6 de junio de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de administración de la entidad.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la sociedad con el objeto de modificar la forma de convocatoria de la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de interventores.

La documentación que se somete a aprobación de la Junta puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.

Huelva, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.