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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en L’ Ametlla del Vallés, Carretera Nacional 152, Kilómetro 34,3, el día 29 de mayo de 2013, a las once y treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por defunción del Secretario y Consejero Delegado.

Segundo.- Acuerdos de Nombramiento y en su caso acuerdos relativos al modo de organizar la Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo y para el caso que los señores accionistas no quisieran nombrar un nuevo consejero y decidieran alterar el modo de organizar la administración, se advierte que a tenor del artículo 287 Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo sobre la misma, pudiendo también pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

L’ Ametlla del Vallès, 15 de abril de 2013.- El Presidente y Consejero Delegado, doña Marta Leiro Torndelacreu.