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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de mayo, a las 10,30 horas de la mañana, en sus instalaciones de C/ Franklin, 3, -Pol.Ind. San Marcos- de Getafe, o en el mismo lugar y hora del día siguiente (30) en segunda convocatoria, y de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Nombramiento Auditor.

Quinto.- Ratificación del Sr. Consejero elegido por cooptación, don Alberto Tomás López Bravo.

Sexto.- Elección de un nuevo Consejero.

Séptimo.- Autorizar al Consejo para que pueda llevar a cabo una eventual ampliación de capital social en una o varias veces, hasta 2.500 acciones con una prima de emisión no inferior a 300 euros por acción y con renuncia al derecho de adquisición preferente pudiendo permitir la entrada de terceras personas ajenas a los socios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a todos los accionistas que a su disposición en la Empresa tienen los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, los cuales podrá obtener de forma gratuita.

Getafe, 12 de abril de 2013.- Secretario del Consejo, Francisco J. Lobo Domínguez.