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El Órgano de Administración de Lisca, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Acccionistas, que se celebrará el próximo día 31 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en calle Velazquez, n .º 11 - 5.º derecha de Madrid, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de los Administradores durante en el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales. Se hace constar que los señores accionistas ostentan el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a aprobación, según establece el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de abril de 2013.- Don Javier Fresneda Puerto, Administrador Solidario.